об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северного Кавказа"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778
1.5. ИНН эмитента: 2632082033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 6 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
По вопросу № 7 «Об определении стоимости арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:
Голосовали «ЗА»: Н.Н. Швец, А.В. Демидов, М.К. Каитов, А.В. Чигрин, Р.А. Козлов, И.В. Веренич, Д.Л. Гурьянов, Д.В. Куликов, А.В. Шевчук, Р.К. Рябов.
«ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение по вопросу № 6 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования 06 марта 2012 года.
2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров 06 марта 2012 года.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС»;
- 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 26 января 2012 года.
6. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не принимать.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Обществом в региональном выпуске газеты «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-sk.ru, не позднее 03 февраля 2012 года.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
10. Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо вручается под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 14 февраля 2012 года.
11. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект договора аренды имущества;
- предложение Совета директоров Общества по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества «Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»;
- проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества по вопросу повестки дня.
12. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 14 февраля 2012 года по 06 марта 2012 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 18, ОАО «МРСК Северного Кавказа», тел. (8793) 40-17-52;
- г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС», тел.(495) 974-83-45;
- а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.mrsk-sk.ru.
13. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Кулешову Олесю Борисовну – Корпоративного секретаря Общества.
Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания совета директоров эмитента:
Определить стоимость арендной платы по договору аренды имущества между ОАО «МРСК Северного Кавказа» и ОАО «Дагэнергосеть», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, путем следующего определения механизма ее исчисления.
Арендная плата формируется в соответствии с необходимой валовой выручкой арендатора, утверждаемой Республиканской службой по тарифам Республики Дагестан на очередной календарный год, включающей, в том числе, но не ограничиваясь, следующие расходы: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, налог на имущество, налог на землю, аренда земли, налог на транспорт, средства на страхование, прибыль на поощрение персонала, техническая инвентаризация недвижимого имущества, государственная регистрация прав на недвижимое имущество, межевание и постановка участков на кадастровый учет, установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, технический осмотр автотранспорта, обеспечение регулирования радиочастот и радиоэлектронных средств, лицензирование, приобретение программного обеспечения, консультационные услуги, аудиторские услуги, амортизация основных средств, прибыль на развитие производства (капитальные вложения), налог на прибыль, а также рентабельность
1%.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 25.01.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 27.01.2012 № 94.
3. Подпись:
3.1. Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "МРСК Северного Кавказа" ______________ Демидов Алексей Владимирович
3.2. Дата подписи: 27.01.2012 г. М.П.
