1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество по строительству и монтажу устройств автоматики и телемеханики на железнодорожном транспорте «Транссигналстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Транссигналстрой», ОАО «Транссигналстрой»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 71
1.4. ОГРН эмитента
1027739127558
1.5. ИНН эмитента
7701009090
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
08621-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.gisis.ru/Documents/TSS
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 03 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год и кандидатур для избрания в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии.
2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год.
3. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год.
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» за 2011 год.
6. Определение перечня информации (материалов), представляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Транссигналстрой» и порядок ее представления.
3. Подпись
3.1. ИО Генерального директора ОАО «Транссигналстрой» подпись/печать (Л.Н. Боднюк)
(по доверенности)
3.2. Дата: 31 января 2012 г.
