1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество имени Карла Маркса
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО им. К. Маркса
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тамбовская область, Жердевский район, с. Алексеевка
1.4. ОГРН эмитента 1056847002926
1.5. ИНН эмитента 6803627858
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 43090-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.statusorel.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров: 31 января 2012г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 31 января 2012 года Протокол заседания совета директоров №1.
2.3 Решения, принятые Советом директоров:
2.3.1 Включить в бюллетень для голосования следующие кандидатуры:
в Совет директоров:
Андросова Бориса Ивановича
Федулова Юрия Ивановича
Чванкина Валерия Павловича
Потапова Александра Борисовича
Тюкова Александра Петровича
В ревизионную комиссию:
Тихонова Андрея Александровича
Болотову Валентину Ивановну
Чванкину Елену Васильевну
В счетную комиссию:
Кудряшову Светлану Юрьевну,
Илларионову Надежду Алексеевну,
Попову Надежду Васильевну.
2.3.2 Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО им. Карла Маркса «02» марта 2012 года;
Место проведения: Тамбовская область, Жердевский район, с. Алексеевка
Начало собрания: 10 час. 00 мин.;
Начало регистрации: 09 час. 00 мин;
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
2.3.3 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «01» февраля 2012 года.
2.3.4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы Счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли убытках (счетов прибыли и убытков), предложений по распределению прибыли, в том числе решения о выплате (объявлению) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
4. Выборы Совета директоров Общества;
5. Выборы Ревизионной комиссии;
6. Утверждение аудитора Общества;
2.3.5 Дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.
2.3.6 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров:
Вопрос № 1 Формулировка решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества Кудряшову С.Ю., Илларионову Н.А., Попову Н.В.»;
Вопрос № 2 Формулировка решения: «Годовой отчет Общества за 2011 год утвердить»;
Вопрос № 3 Формулировка решения: «Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год утвердить. Отчет о прибылях и убытках за 2011 год утвердить.
Дивиденды по итогам работы общества в 2011 году не выплачивать»;
Вопрос № 4 Формулировка решения: «Избрать членами Совета директоров Общества:
Андросова Бориса Ивановича
Федулова Юрия Ивановича
Чванкина Валерия Павловича
Потапова Александра Борисовича
Тюкова Александра Петровича
Вопрос № 5 Формулировка решения: «Избрать членами ревизионной комиссии:
Чванкину Елену Васильевну
Тихонова Андрея Александровича
Болотову Валентину Ивановну
Вопрос № 6 Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма М-Финансист» 392000, г. Тамбов, ул. Клубная, 1 «б».
2.3.7 Уведомить акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования в общественно- политической газете «Жердевские новости».
2.3.8 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
2.3.9 Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• годовая бухгалтерская отчетность;
• заключение аудитора ;
• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета Общества;
• годовой отчет Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества с указанием наличия или отсутствия согласия на избрание;
• проекты решений общего собрания акционеров.
С информацией и материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 09 час 00 мин. до 16 час. 00 мин. c 08 февраля 2012 года по 01 марта 2012 года по адресу: Тамбовская область, Жердевский район, с. Алексеевка.
2.3.10.
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
3. Подпись 3.1 Генеральный Директор
ОАО им. К. Маркса Ю.И. Федулов
3.2 «31» января 2012г. М.П.
