"Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество имени Карла Маркса
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО им. К. Маркса
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Тамбовская область, Жердевский район, с. Алексеевка
1.4. ОГРН эмитента 1056847002926
1.5. ИНН эмитента 6803627858
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 43090-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.statusorel.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Вид собрания: Заседание Совета директоров
2.2 Дата и место проведения: 31 января 2012 года, РФ, Тамбовская область, Жердевский район, с. Алексеевка, здание административного корпуса общества.
2.3 Вопросы, поставленные на голосование:
1. Формирование списка кандидатур для избрания в выборные органы Общества на годовом общем собрании акционеров;
2. Утверждение формы, даты, места, времени начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО им. К. Маркса, а также времени начала регистрации участников собрания;
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании;
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания;
5. Утверждение предложений по выплате дивидендов за 2011 год;
6. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня, выносимых на голосование по инициативе Совета директоров;
7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
9. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Подпись 3.1 Генеральный Директор
ОАО им. К. Маркса Ю.И. Федулов
3.2 «31» января 2012г. М.П.
