“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Силовые машины»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ватутина, д. 3, Лит. А.
1.4. ОГРН эмитента 1027700004012
1.5. ИНН эмитента 7702080289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 35909-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.power-m.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 января 2012 г., г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 18, актовый зал Инженерного корпуса (здание ОАО «Силовые машины»).
2.4. Кворум общего собрания.
К моменту открытия собрания зарегистрировано для участия в общем собрании 76 акционеров, обладающих в совокупности 6 177 085 556 голосующими акциями, что составляет 70,9281% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На основании доклада счетной комиссии кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Силовые машины» по всем вопросам повестки дня имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров, составило 8 708 938 708 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня составило 6 177 529 475 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров, составило 69 671 509 664 кумулятивных голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 2 повестки дня составило 49 420 235 800 кумулятивных голоса. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров, составило 8 708 938 708 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня составило 6 177 529 475 голосов. Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров, составило 8 708 938 708 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 4 повестки дня составило 6 177 529 475 голосов. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Первый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Силовые машины».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 6 151 139 194 голоса (99,5728 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 38 600 голосов (0,0006% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 346 499 голосов (0,4103 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Второй вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрать Совет директоров ОАО «Силовые машины» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
1. Воскресенский Игорь Евгеньевич
2. Егоров Алексей Георгиевич
3. Елкин Роман Викторович
4. Костин Игорь Юрьевич
5. Лукин Владимир Андреевич
6. Мордашов Алексей Александрович
7. Ранцев Александр Юрьевич
8. Чечнев Вадим Константинович».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по второму вопросу повестки дня:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата «ЗА»
(число голосов) «ПРОТИВ
всех кандидатов»
(число голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ
по всем кандидатам»
(число голосов)
1. Воскресенский Игорь Евгеньевич 6 150 470 033 411 040 202 967 912
2. Егоров Алексей Георгиевич 6 150 548 529
3. Елкин Роман Викторович 6 150 520 033
4. Костин Игорь Юрьевич 6 150 906 353
5. Лукин Владимир Андреевич 6 150 320 033
6. Мордашов Алексей Александрович 6 151 843 105
7. Ранцев Александр Юрьевич 6 150 420 033
8. Чечнев Вадим Константинович». 6 150 514 737
Третий вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»: 6 151 070 291 голос (99,5717 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»: 31 500 голосов (0,0005% от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 25 371 169 голосов (0,4107 % от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании акционеров).
Четвертый вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Силовые машины» в следующем составе:
Согласно Уставу ОАО «Силовые машины» Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек.
1. Кутимская Мария Марковна
2. Пирогов Евгений Викторович
3. Хуснуллина Людмила Николаевна».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по четвертому вопросу повестки дня:
№ Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Кутимская Мария Марковна 6 150 960 302 52 800 25 468 999
2. Пирогов Евгений Викторович 6 151 006 085 31 500 25 468 999
3. Хуснуллина Людмила Николаевна». 6 150 952 320 31 500 25 468 999
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По первому вопросу повестки дня собранием акционеров принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Совета директоров ОАО «Силовые машины».
По второму вопросу повестки дня собранием акционеров кумулятивным голосованием принято решение:
«Избрать Совет директоров ОАО «Силовые машины» в количестве 8 (восьми) человек в следующем составе:
1. Воскресенский Игорь Евгеньевич
2. Егоров Алексей Георгиевич
3. Елкин Роман Викторович
4. Костин Игорь Юрьевич
5. Лукин Владимир Андреевич
6. Мордашов Алексей Александрович
7. Ранцев Александр Юрьевич
8. Чечнев Вадим Константинович».
По третьему вопросу повестки дня собранием акционеров принято решение:
«Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии ОАО «Силовые машины».
По четвертому вопросу повестки дня собранием акционеров принято решение:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Кутимская Мария Марковна
2. Пирогов Евгений Викторович
3. Хуснуллина Людмила Николаевна».
2.7. Дата составления протокола общего собрания.
31 января 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Ю. Костин
(подпись)
3.2. Дата “31” января 2012 г. М.П.
