«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 05 июня 2012 года в 15-00 часов, 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14-00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 16 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании Председателя Собрания.
2. Избрание секретаря Собрания.
3. О счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «СМП Банк» за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год в составе:
-Баланса;
-Отчета о прибылях и убытках;
-Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам финансового года.
6. Распределение оставшейся нераспределенной прибыли за 2011 год.
7. Утверждение аудитора ОАО «СМП Банк» на 2012 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП Банк».
9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СМП Банк» и избрание его членов.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк», могут ознакомиться в период с 16 мая 2012 года по 05 июня 2012 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
3. Подписи
3.1. Директор департамента Ю.В.Слюсарь
финансовых институтов и рынков капитала
действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр (подпись)
3.2. Дата “31” января 2012 г. М.П.
