Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Меллянефть”
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Меллянефть”
13 Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
14 ОГРН эмитента 1021605555179
15 ИНН эмитента 1636002647
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55083-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwreestr-akru/raskrytie/?ELEMENT_ID=431
2 Содержание сообщения
21 содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1 В соответствии с принятием предложения от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров, ревизионной комиссии Общества согласно приложения№1
2 В соответствии с принятием предложения от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества включить в список для утверждения официальным аудитором ОАО «Меллянефть» Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
3 В соответствии с принятием предложения от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Меллянефть» следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Меллянефть за 2011 год;
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Меллянефть» за 2011 год;
- Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов;
- Выплата вознаграждения членам Совета директоров;
- Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора ОАО «Меллянефть»;
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Меллянефть»;
- Избрание ревизионной комиссии ОАО «Меллянефть»;
- Утверждение аудитора ОАО «Меллянефть»;
- Утверждение сделок с заинтересованностью за 2011 год и предстоящих сделок на 2012 год
22 дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 31012012г
23 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: протокол № 181 от 31012012г
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО «Меллянефть» ММ Тазиев
(подпись)
32 Дата “
31 ” января 20 12 г МП
