Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бронницкий ювелир"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бронницкий ювелир"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Бронницы, пер. Комсомольский, д.53
1.4. ОГРН эмитента: 1025005119567
1.5. ИНН эмитента: 5002000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03096-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 28 января 2012г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение: 31 января 2012г., протокол № 1-12
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
- 31.05.2012г. в 10.00 по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53, провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Бронницкий ювелир» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
- Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО «Бронницкий ювелир» провести 31 мая 2012 г. с 09.00 часов по месту проведения собрания.
- Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2012 года.
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Бронницкий ювелир», бухгалтерского баланса, отчета прибылей и убытков ОАО «Бронницкий ювелир» за 2011 год.
2.О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (2011) на основе рекомендации Совета директоров.
3.Утверждение аудитора ОАО «Бронницкий ювелир» на 2012 год.
4.О выплате (объявлении) и определении размера дивидендов за 2011 год на основе рекомендации Совета директоров.
5.Избрание членов совета директоров ОАО «Бронницкий ювелир».
6.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Бронницкий ювелир».
7.Избрание членов счетной комиссии ОАО «Бронницкий ювелир»
Ознакомление акционеров с информацией (материалами) к ГОСА осуществлять в течение 20 дней до даты проведения собрания с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням, а также в день проведения собрания, по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А.Салицев
3.2. Дата: 31.01.2012г.
