«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Банк «Северный морской путь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СМП Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 71, строение 11
1.4. ОГРН эмитента 1097711000078
1.5. ИНН эмитента 7750005482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03368В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.smpbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум составляет 100%. На заседании Совета Директоров Открытого акционерного общества Банк «Северный морской путь» (далее ОАО «СМП Банк») присутствовали все члены Совета Директоров. Совет Директоров полномочен принимать решения.
Результаты голосования: решения по всем вопросам приняты единогласно общим числом голосов
«За» - 7 (Семь) голосов (Ротенберг А.Р., Бальский П.Г., Голощапов К.В., Ермакова И.Н., Калантырский Д.Я., Ротенберг Б.Р., Ротенберг И.А.);
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «СМП Банк».
По второму вопросу повестки дня:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «СМП Банк» в форме совместного присутствия.
По третьему вопросу повестки дня:
Назначить проведение годового общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк» 05 июня 2012 года в 15-00 часов и провести его по адресу: 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
Регистрацию акционеров проводить с 14-00.
По четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк» на 16 мая 2012г.
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк»:
1. Об избрании Председателя Собрания.
2. Избрание секретаря Собрания.
3. О счетной комиссии.
4. Утверждение годового отчета ОАО «СМП Банк» за 2011 год.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год в составе:
-Баланса;
-Отчета о прибылях и убытках;
-Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Банка по результатам финансового года.
6. Распределение оставшейся нераспределенной прибыли за 2011 год.
7. Утверждение аудитора ОАО «СМП Банк» на 2012 год.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «СМП Банк».
9. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «СМП Банк» и избрание его членов.
По шестому вопросу повестки дня:
Сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного собрания не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления заказных писем с уведомлением, возможно вручение уведомления акционерам под роспись.
Уполномочить заместителя Председателя Совета Директоров ОАО «СМП Банк» Ермакову Ирину Николаевну подписать сообщения акционерам ОАО «СМП Банк» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СМП Банк».
По седьмому вопросу повестки дня:
1.Утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров:
• Годовой отчет, бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «СМП Банк» за 2011 год.
• Сведения о кандидатах, предложенных акционерами для избрания в Совет директоров ОАО «СМП Банк»;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «СМП Банк»;
• Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «СМП Банк»;
• Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых акционерами для избрания в Совет директоров ОАО «СМП Банк»;
• Рекомендации Совета директоров ОАО «СМП Банк» по распределению прибыли по результатам финансового года
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «СМП Банк», могут ознакомиться в период с 16 мая 2012 года по 05 июня 2012 года включительно, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.71, стр.11.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 31.01.2012 № 04/12
3. Подписи
3.1. Директор департамента Ю.В.Слюсарь
финансовых институтов и рынков капитала
действует на основании доверенности от 12.09.2011 №1110/11-Юр (подпись)
3.2. Дата “31” января 2012г. М.П.
