«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1027739662796
1.5. ИНН эмитента 7704081545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russ-invest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» января 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «03» февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования кандидатур в состав Совета директоров Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
2. Рассмотрение предложений акционеров о включении в бюллетень для голосования кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, избираемых на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года.
3. Утверждение персонального состава конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
4. Отчет Президента-Генерального директора о работе Общества в январе 2012 г.
5. О выполнении ранее принятых решений Совета директоров ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ».
6. О даче согласия на совмещение членами коллегиального исполнительного органа должностей в органах управления других организаций.
3. Подпись
3.1. И.О.Президента - Генерального директора
ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" ____________________
подпись А.Т.Арутюнян
3.2. Дата «31» января 2012 г. М.П.
