о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Каменское"
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО "Каменское"
1.3. Место нахождения эмитента 393532 Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка,
ул. Центральная, д.10
1.4. ОГРН эмитента 1076816000359
1.5. ИНН эмитента 6816005371
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 43448-А
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://respect-tambov.ru ,
http://респект-тамбов.рф
2. Содержание сведения
Открытое акционерное общество «Каменское» (далее также – Общество) сообщает о том, что Советом директоров Общества (протокол от 31.01.2012 г.№3) принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание) со следующими параметрами:
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 22.02.2012г.,
393532 Россия, Тамбовская обл., Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, здание администрации ОАО «Каменское», кабинет Генерального директора Общества, 10.00 часов
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: -
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): с 09.30 часов
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
31.01.2012г.
повестка дня общего собрания акционеров:
1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2.Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества
3.Избрание членов счетной комиссии Общества
4.Избрание Генерального директора Общества
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, предоставляется для ознакомления акционерам в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 09.00. до 12.00., по адресу: 393532 Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Каменка, ул. Центральная, д.10, ОАО «Каменское», помещение бухгалтерии, а также во время проведения Собрания с момента начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, до момента закрытия Собрания.
Генеральный директор
ОАО «Каменское» _____________ Фатьянов С.П.
(подпись)
М.П.
Дата "31" января 2012г.
