«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 31 января 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 февраля 2012 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О текущей ситуации по ключевым направлениям деятельности Общества.
2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества за 2011 год, в том числе инвестиционного бюджета.
3. О рассмотрении отчета о выполнении кредитной политики и кредитного плана ОАО «Волга» за 4 квартал 2011 года.
4. О деятельности Общества по функциональному направлению «Энергообеспечение производства»: результаты и перспективы развития.
5. О стратегии развития ОАО «Волга».
6. Об утверждении системы вознаграждения и мотивации Генерального директора и ключевых менеджеров Общества на 2012 год.
7.1. О создании системы внутреннего контроля и аудита.
7.2. О создании системы управления рисками.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Волга» ______________ К.С. Малышев
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2012 г. М.П.
