1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Прохладное»
1.3. Место нахождения эмитента 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский р-н, с.Лесное, ул.Ивановского,
Д.7
1.4. ОГРН эмитента 1090716000430
1.5. ИНН эмитента 0716007529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-35197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.prochladnoe.ru
Протокол № 1
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Прохладное»
(далее-ОАО «Прохладное» или Общества)
28 декабря 2011 г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7
Время проведения заседания: 11.00
Дата проведения заседания: 28 декабря 2011 г.
Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Дешев Хасан Ауледович;
Дешев Владимир Ауледович;
Ажиев Мухтар Аликович;
Бабенко Мария Григорьевна;
Шибзухов Амин Хасанович
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».
2. Об избрании Генерального директора ОАО «Прохладное».
3. О сроке полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное».
Вопрос 1: Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Прохладное».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать с 28 декабря 2011 года председателем Совета директоров открытого акционерного общества «Прохладное» Дешева Хасана Ауледовича.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 2: Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества «Прохладное»
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Избрать генеральным директором открытого акционерного общества «Прохладное» Пак Вадима Петровича.
Председателю Совета директоров от имени общества заключить трудовой договор с генеральным директором общества.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос 3: О сроке полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное».
Формулировка вопроса, поставленного на голосование:
Установить срок полномочий Генерального директора ОАО «Прохладное»
Пак Вадима Петровича - 3 (три) года.
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»
Х.А. Дешев
