ОАО «НИИ Электромера»
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт электроизмерительных приборов"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "НИИ Электромера"
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, проспект Просвещения д 85
14 ОГРН эмитента 1027802502056
15 ИНН эмитента 7804027380
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01730-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwelectromeraru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 января 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 февраля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О рассмотрении поступивших предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятии решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня
2 О рассмотрении предложений по кандидатурам в Совет директоров и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров
3 О рассмотрении предложений по кандидатурам в Ревизионную комиссию и их включении (отказе во включении) в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию
3 Подпись
31 Генеральный директор ЕВ Копкин
ОАО "НИИ Электромера" _______________________
(подпись)
32 Дата 31 января 2012 г
