“О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012 года, протокол №10.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 9. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении требования ЗАО «УБТ -Уралвагонзавод» № 6454 от 23.12.2011 г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»: «ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Решение принято большинством голосов.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «О рассмотрении требования ЗАО «УБТ-Уралвагонзавод» № 6454 от 23.12.2011 г. о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
В соответствии с пунктом 6 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах», Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» закрытому акционерному обществу «Уральская большегрузная техника – Уралвагонзавод» (ЗАО «УБТ – Уралвагонзавод») в созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» (требование № 6454 от 23.12.2011г.) отказать.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела ценных бумаг по доверенности № 307 от 21.12.2011 Л.В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “31” января 2012 г. М.П.
