«О принятых советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Дорогобуж».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Дорогобуж».
1.3. Место нахождения эмитента: 215753, Российская Федерация, Смоленская область, Дорогобужский район, поселок Верхнеднепровский.
1.4. ОГРН эмитента: 1026700535773
1.5. ИНН эмитента: 6704000505
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02153 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dorogobuzh.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» – 7 гол.
«Против» – 0 гол.
«Воздержался» – 0 гол.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить, что стоимость услуг аудиторской организации (далее – «Исполнитель») по проведению аудиторской проверки по российским стандартам финансовой отчетности за 2011 год складывается из стоимости услуг специалистов и суммы накладных расходов аудиторской организации.
Стоимость услуг специалистов Исполнителя определяется исходя из ставок, выраженных в рублях за 1 час работы соответствующего специалиста, и количества затраченного специалистами времени. Данные ставки не могут превышать 3 700 рублей в час, включая НДС.
2. Определить, что стоимость услуг аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год складывается из суммы вознаграждения Исполнителя и суммы накладных расходов и увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной российским законодательством.
Вознаграждение аудиторской организации за оказание услуг составляет сумму, эквивалентную 160 000 (ста шестидесяти тысячам) долларов США, без НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012 г., протокол № 499.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Бочериков
3.2. Дата «31» января 2012 года
