«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Акрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Акрон»
1.3. Место нахождения эмитента: 173012, Российская Федерация, г. Великий Новгород
1.4. ОГРН эмитента: 1025300786610
1.5. ИНН эмитента: 5321029508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00207-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.acron.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Итоги голосования:
«За» - 7 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Определить, что стоимость услуг аудиторской организации (далее – «Исполнитель») по проведению аудиторской проверки по российским стандартам финансовой отчетности за 2011 год складывается из стоимости услуг специалистов и суммы накладных расходов аудиторской организации.
Стоимость услуг специалистов Исполнителя определяется исходя из ставок, выраженных в рублях за 1 час работы соответствующего специалиста, и количества затраченного специалистами времени. Данные ставки не могут превышать 3 700 рублей в час, включая НДС.
2. Определить, что стоимость услуг аудиторской организации для проведения аудиторской проверки по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год складывается из суммы вознаграждения Исполнителя и суммы накладных расходов и увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной российским законодательством.
Вознаграждение аудиторской организации за оказание услуг составляет сумму, эквивалентную 300 000 (тремстам тысячам) долларов США, без НДС.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 января 2012 г., протокол № 427.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор В.В. Гавриков
3.2. Дата «31» января 2012 г.
