О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрегат»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрегат»
1.3.Место нахождения эмитента 456020, г. Сим, Челябинской области, ул. Пушкина, 1
1.4.ОГРН эмитента 1027400507155 от 31.08.2002 г.
1.5.ИНН эмитента 7401000191
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45332-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.agregat-avia.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента – 30 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 3 февраля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Агрегат».
2.Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров. 3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
4.Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее представления.
3.Подпись
3.1.Генеральный директор ОАО Агрегат» Изюмов В.Д.
3.2.Дата 31 января 2012 г. М.П.
