“Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ГМЗ «Агат»
1.3. Место нахождения эмитента Ярославская обл.г.Гаврилов – Ям
пр. Машиностроителей , д.1
1.4. ОГРН эмитента 102 760 106 7944
1.5. ИНН эмитента 7616002417
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04126-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации HTTP : //gmzagat.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
«31» января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
«06» февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Рассмотрение предложений акционеров, владеющих пакетом акций
2 % и более, поступивших в Совет директоров.
2.Назначение даты, места, времени и формы проведения годового собрания акционеров.
3.Назначение даты закрытия реестра лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционерного общества.
4.Назначение даты проведения Совета директоров по подготовке к годовому собранию.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.О. Фамилия
Генеральный директор ОАО ГМЗ «Агат» (подпись) В.Н. Корытов.
3.2. Дата “ 31 ” 01 20 12 г. М.П.
