Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Костромаагропромснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Костромаагропромснаб ».
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 156000, г. Кострома, ул. Ленина, д. 10
1.4. ОГРН эмитента 001024400525005
1.5. ИНН эмитента 004401031268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07819-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://oblagro.narod2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 30 января 2012 года.
2.2. Дата составления протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 30 января 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Костромаагропромснаб»:
«Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) 23 марта 2012 года в 14.00 по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, дом 10, кабинет № 52, начало регистрации – 13.30 часов 23.03.2012 года, окончание регистрации – 13.45 часов 23.03.2012 года
Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями для голосования.
2.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Костромаагропромснаб»:
1. Определение порядка, ведения Общего собрания акционеров.
2. Избрание членов Счетной комиссии.
3. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утверждение аудитора общества.
4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение и утверждение количественного состава Совета директоров.
6. Выборы Совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
2.5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Костромаагропромснаб» - 21 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности ___________ И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор А.Г. Копров
Дата "30" января 2012 г. М.П.
