“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 140002, Московская область, г. Люберцы, улица Парковая, дом 3
1.4. ОГРН эмитента 1025003213641
1.5. ИНН эмитента 5027089703
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36389-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rgs.ru/about/investors/ooo/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
дата проведения – 31 января 2012 года;
место проведения - г. Москва, улица Киевская, дом 7.
2.4. Кворум общего собрания: 100% от общего количества голосов, которыми обладают участники - владельцы долей Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Об образовании рабочих органов Общего собрания.
2.О филиале Общества.
3.Об Уставе Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»: 100 % голосов
«ПРОТИВ»: нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: нет
Решения приняты единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1.Избрать Председателем Общего собрания Сангулия А.И.
1.2.Избрать Секретарем Общего собрания Мировского И.В.
2.1.Руководствуясь Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьей 11 Устава Общества:
-закрыть Филиал Общества в Камчатском крае по адресу: 683023, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Абеля, дом 41;
-создать Филиал Общества в Камчатском крае по адресу: 683031, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, улица Лукашевского, дом 19.
3.1.Руководствуясь Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 11 Устава Общества, а также с учетом пункта 1.1. настоящего Решения:
-внести изменения в приложение к Уставу Общества – «Перечень филиалов Общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»;
-утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению к настоящему Протоколу.
3.2.Поручить Президенту Общества обеспечить в установленном порядке:
-в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего Решения реализацию всех необходимых мероприятий в связи с пунктами 1.1. и 2.1. настоящего Решения, включая представление в регистрирующие органы всех необходимых документов для регистрации Устава в новой редакции и внесение изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, связанных с созданием / закрытием Филиала Общества;
-постановку Общества на налоговый учет по месту нахождения созданного Филиала;
-снятие Общества с налогового учета по месту нахождения закрытого Филиала.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 31 января 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ООО «Росгосстрах»
Д.Э. Хачатуров
3.2. Дата “31” января 2012 г. М.П.
