к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ОПОЛЬЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ОПОЛЬЕ»
1.3. Место нахождения эмитента 188460, РФ, Ленинградская обл., Кингисеппский район, д.Ополье, д.64
1.4. ОГРН эмитента 1024701421227
1.5. ИНН эмитента 4707001302
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06038-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pcrc.spb.ru/newsinform
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: имеется, присутствовали все семь избранных членов наблюдательного совета.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: по вопросам 1, 2, 3, 4, 5 «за» единогласно, «против» нет, «воздержался» нет.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом:
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
1. Определение количественного состава наблюдательного совета с формулировкой решения « Избрать наблюдательный совет в количестве семи человек».
2. Определение количественного состава в ревизионную комиссии с формулировкой решения «Избрать ревизионную комиссию в количестве трех человек».
3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет следующих кандидатов:
Кужельный Владимир Михайлович
Демченко Владимир Михайлович
Тибанов Евгений Иванович
Смирнов Александр Николаевич
Кожина Ольга Владимировна
Киселев Антон Львович
Потлачук Юрий Васильевич
4. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию следующих кандидатов:
Кожин Николай Валентинович
Тукачева Ольга Алексеевна
Лобанов Сергей Николаевич
5. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012 года, протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Наименование должности В.М. Кужельный
уполномоченного лица эмитента директор (подпись) И.О. Фамилия
3.2. Дата “ 31 ” января 20 12 г. М.П.
