к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Первомайская Заря»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Первомайская Заря»
1.3. Место нахождения эмитента 190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская, дом 22
1.4. ОГРН эмитента 1027810270476
1.5. ИНН эмитента 7809023290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00243-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pmzarya.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) ВНЕОЧЕРЕДНОЕ.
2.2. Форма проведения общего собрания. – собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания 30 января 2012 года 190103, Россия, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская улица, дом 22, литер А, (Бизнес-Центр «Келлерманн Центр»), 1 этаж, помещение 78
2.3. Кворум общего собрания – имеется по первому и второму вопросу повестки дня (99,64%).
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Повестка дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров:
1. Полномочность и кворум Внеочередного Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря»;
2. Назначение Секретаря Внеочередного Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря»;
3. Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
4. Одобрение сделки с заинтересованностью (взаимосвязанных сделок):
- соглашения о подчинении обязательств между среди прочих ЗАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc);
– договора о гарантии между среди прочих ЗАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc);
- договора залога банковского счета среди прочих ЗАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи;
5. Разное.
По первому вопросу Повестки дня:
Полномочность и кворум Внеочередного Общего Собрания Акционеров ЗАО «Первомайская Заря».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров).
ВЫСТУПИЛ по первому вопросу Повестки дня: Председательствующий и предоставил слово Председателю Счетной Комиссии Общества, которая, во исполнение п. 22.4. Устава Общества, доложила Внеочередному Общему Собранию Акционеров о том, что полномочия акционеров, присутствующих на ВОСА, проверены, указанные Акционеры, прибывших для участия в ВОСА зарегистрированы надлежащим образом, а также о том, что из общего количества Акционеров обладающих правом голосования во Внеочередном Общем Собрании Акционеров – в Собрании принимает участие 1 (Один) Акционер, обладающий в общей сложности 6 694 (Шестью тысячами шестьюстами девяносто четырьмя) акциями (голосами), что составляет 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества.
На основании вышеизложенного, а также в силу пункта 2 Статьи 68 ФЗ об АО и п. 35.2 Устава ЗАО «Первомайская Заря» Внеочередное Общее Собрание Акционеров правомочно принимать решения по первому и второму вопросу Повестки дня, и на Собрании наличествует кворум по первому и второму вопросу повестки дня.
Вопрос, поставленный на голосование:
Признать Внеочередное Общее Собрание Акционеров надлежащим образом созванным, правомочным и имеющим кворум по первому и второму вопросу повестки дня.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Внеочередного Общего Собрания Акционеров, по первому вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
По результатам голосования по первому вопросу Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Решили:
Признать Внеочередное Общее Собрание Акционеров надлежащим образом созванным, правомочным и имеющим кворум по первому и второму вопросу повестки дня.
По второму вопросу Повестки дня:
Назначение Секретаря Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6 724 (Шесть тысяч семьсот двадцать четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов.
Кворум по данному вопросу имеется - 99,64% (Девяносто девять целых и шестьдесят четыре сотых процента) - голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров).
ВЫСТУПИЛ по второму вопросу Повестки дня: Председательствующий и предложил назначить Секретарем Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну
Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить Секретарем Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение Внеочередного Общего Собрания Акционеров, по второму вопросу Повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
«ЗА» - подано 6700 (Шесть тысяч семьсот) голосов, что составляет 100% (Сто процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
«ПРОТИВ» - подано 0 (Ноль) голосов, что составляет 0% (Ноль процентов) голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих во Внеочередном Общем Собрании Акционеров.
По результатам голосования по второму вопросу Повестки дня Внеочередного Общего Собрания Акционеров:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Решили:
Назначить Секретарем Внеочередного Общего Собрания Акционеров Общества Маркову Светлану Александровну
По третьему вопросу Повестки дня:
Определение цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 24 (Двадцать четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 0 (Ноль) голосов.
Кворум по данному вопросу не имеется.
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ
По четвертому вопросу Повестки дня:
Одобрение сделки с заинтересованностью (взаимосвязанных сделок):
- соглашения о подчинении обязательств между среди прочих ЗАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc);
– договора о гарантии между среди прочих ЗАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи (Nordea Bank Finland Plc);
- договора залога банковского счета среди прочих ЗАО «Первомайская Заря» и Нордеа Банк Финланд ПиЭлСи;
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 24 (Двадцать четыре) голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во Внеочередном Общем Собрании Акционеров, по данному вопросу: 0 голосов.
Кворум по данному вопросу не имеется.
ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНИМАЛОСЬ
По пятому вопросу Повестки дня:
Разное.
В связи с отсутствием каких бы то ни было вопросов в рамках данного вопроса Повестки дня, в рамках пятого вопроса Повестки дня, ничего не обсуждалось.
Председательствующий на Внеочередном Общем Собрании Акционеров А.В. Кондрашов
Секретарь Внеочередного Общего Собрания Акционеров С.А. Маркова
Перечень приложений:
Приложение № 1 Протокол Об итогах голосования на Внеочередном Общем Собрании Акционеров Закрытого акционерного общества «Первомайская Заря» от 30 января 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «Первомайская Заря» Кондрашов А.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 12 г. М.П.
