1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Открытое акционерное общество
«Экология промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Эпром»
1.3. Место нахождения эмитента 394033 г. Воронеж, ул. Остужева, д.45
1.4. ОГРН эмитента 1023601530380
1.5 ИНН эмитента 3661003207
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
40127-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.comch.ru/~eprom
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 января 2012 г., г.Воронеж, ул. Остужева,45.
2.4. Кворум общего собрания: к моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 79,06 % голосов размещенных голосующих акций общества, кворум для проведения общего собрания имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Голосование по вопросам повестки дня "За" "Против" "Воздержался"
1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества - 931998 Нет Нет.
2. Избрание совета директоров Общества в новом составе.
Зазимко Вадим Николаевич
Лиходедова Раиса Ивановна
Мацнева Елена Юрьевна
Минин Андрей Владимирович
Найрановская Галина Ильинична
Подхватченко Владимир Петрович
Полев Александр Александрович
Тырышкина Наталья Евгеньевна
Черемисинова Ирина Дмитриевна
Шульгин Владимир Владимирович
Ящинский Михаил Владимирович
Стороженко Надежда Викторовна
1 151 195
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
854 332,5
557 458
3. Об утверждении аудитора ОАО «Экология промышленности» на 2011 год - 931998 Нет Нет.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Формулировка принятого решения:
«Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества»
2. Формулировка принятого решения:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Зазимко Вадим Николаевич
Лиходедова Раиса Ивановна
Мацнева Елена Юрьевна
Минин Андрей Владимирович
Найрановская Галина Ильинична
Подхватченко Владимир Петрович
Полев Александр Александрович
Тырышкина Наталья Евгеньевна
Черемисинова Ирина Дмитриевна
Шульгин Владимир Владимирович
Ящинский Михаил Владимирович
3. Формулировка принятого решения:
«Утвердить ООО «Шельф-Аудит» г. Таганрог аудитором ОАО «Экология промышленности» для проведения обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Экология промышленности» за 2011 год».
Дата составления протокола собрания: 27.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Эпром" ______________ Ю.А. Сухочев
уполномоченного лица эмитента (подпись)
