«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1022302933630
1.5. ИНН эмитента 2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
30.01.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13.02.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении количественного состава и избрании членов Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об одобрении сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (благотворительность).
4. Об утверждении внутренних документов ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
5. Об одобрении совмещения членами Правления ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» должностей в органах управления других организаций.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о регулярной публикации нефинансовых отчетов об устойчивости развития и обеспечении экологической ответственности.
7. Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
(на основании доверенности
от 27.01.2012 № б/н)
М.В. Константинов
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 20 12 г. М.П.
