«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 1: О снижении затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года.
1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года" для Генерального директора Общества в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Дополнить перечень КПЭ Общества на 2012 г. (Протокол СД от 26.12.2011 № 92 по вопросу об утверждении целевых значений КПЭ на 2012 год) показателем "Снижение затрат на приобретение товаров (работ/услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении в ценах 2010 года", рассчитываемым в соответствии с Методикой, утвержденной п.1 настоящего решения.
3. Генеральному директору Общества внести соответствующие изменения в систему КПЭ высших менеджеров Общества.
4. Генеральному директору Общества в течение 2012 года обеспечить мониторинг и дополнительный анализ КПЭ и при необходимости вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о внесении изменений в Методику расчета и оценки выполнения КПЭ, учитывающих результаты работ по разработке типовых инвестиционных проектов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2: Об утверждении контрольных показателей плана ДПН Общества на 1 квартал 2012 года.
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 1 квартал 2012 года:
тыс.руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
январь 26 824,83
февраль 26 824,83
март 26 824,83
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей ДПН за 4 квартал 2011 года.
Утвердить отчет об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 4 квартал 2011 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня приоритетных проектов и контрольных точек по ним в составе КПЭ «Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года /квартала (по срокам и стоимости)» Общества на 2012 г.
Утвердить Приоритетные проекты и их контрольные точки в составе КПЭ "Эффективность реализации инвестиционной программы в части текущего года/квартала (по срокам и стоимости)" Общества на 2012 год в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 4 квартал 2011 года.
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления производственными активами ОАО "МРСК Центра и Приволжья" в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 7: О выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы управления и органы контроля организаций, в которых участвует Общество.
1. Выдвинуть для избрания в состав Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующие кандидатуры:
№
п/п Кандидатура, предложенная
ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества
1 Перевалов
Владимир Владимирович Заместитель главного инженера
по реконструкции и ремонтам
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Колтунов
Владимир Игоревич Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Алёшин
Артем Геннадьевич Директор по экономике
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
4 Дегтярева
Лидия Витальевна Начальник Департамента корпоративного финансирования
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
5 Голубева
Ольга Дмитриевна Начальник отдела управления финансовыми вложениями и раскрытия информации Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
6 Михеев Дмитрий Дмитриевич Заместитель начальника Департамента транспорта электроэнергии и энергосбережения – начальник отдела энергосбережения ОАО «Холдинг МРСК»
7 Серебряков Константин Сергеевич Руководитель дирекции корпоративных событий ОАО «Холдинг МРСК»
2. Выдвинуть для избрания в состав Ревизионной комиссии ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» следующие кандидатуры:
№ п/п Кандидатура, предложенная ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного ОАО «МРСК Центра и Приволжья», для включения в список для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества
1 Типикина Галина Михайловна Начальник отдела финансового аудита департамента внутреннего контроля и аудита ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
2 Антонова Людмила Сергеевна Ведущий специалист отдела аналитики и контроля долгосрочных финансовых вложений департамента корпоративного финансирования ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
3 Филиппова Ирина Александровна Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества: ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», ОАО «АТХ» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1.1. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров.
1.2. ОАО «АТХ»:
Утвердить бизнес-план Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
2.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2012 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
3. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО Общества: ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», ОАО «АТХ», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
3.1. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров.
3.2. ОАО «АТХ»:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров.
3.3. ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»:
Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Общества на 2012 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 9: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 66 232 600 (Шестьдесят шесть миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот) руб. 57 коп., в т.ч. НДС 18% 10 103 278 (Десять миллионов сто три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 05 копеек.
2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее-Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Сторона 2» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
«Сторона 1» - ОАО «АТХ»
Предмет Договора:
«Сторона 1» предоставляет «Стороне 2» во временное пользование транспортные средства c предоставлением услуг по их управлению, а «Сторона 2» обязуется оплатить эти услуги в порядке и на условиях, установленных Договором.
Стоимость услуг:
Стоимость услуг по Договору составляет 66 232 600 (Шестьдесят шесть миллионов двести тридцать две тысячи шестьсот) рублей 57 копеек, в т.ч. НДС 18% 10 103 278 (Десять миллионов сто три тысячи двести семьдесят восемь) рублей 05 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2012 года, а в части денежных обязательств - до их полного исполнения. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с «01» января 2012 года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 73 000 000 (Семьдесят три миллиона) рублей, в т.ч. НДС 11 135 593 (Одиннадцать миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 коп.
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Концепция построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС (1 дом – 1 трансформатор)» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
«Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК»
Предмет Договора:
Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию концепции построения инновационной электрической сети 0,4-6(10) кВ в отдельно взятом населенном пункте с применением элементов «умных» электрических сетей и индивидуальных трансформаторных ПС с целью создания полезной модели и промышленного (опытного) образца.
Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании.
Этапы и сроки выполнения Исполнителем работ установлены Календарным планом.
Исполнитель осуществляет работы на основании допуска, полученного в НП «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (свидетельство СРО от 26.04.2011г П-0306-01-2011-0026)
Результат Работ не должен нарушать требования законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иные нормативы, нормы, положения, инструкции, указания действующие на территории Российской Федерации, технической документации и сметы, утвержденные Заказчиком, требования Заказчика, изложенные в Договоре, требования органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.
Цена Договора:
Цена Договора определяется Калькуляцией на выполнение научно-исследовательской работы и обосновывающими материалами по статьям расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 39 601 500 (Тридцать девять миллионов шестьсот одна тысяча пятьсот) рублей, в т.ч. НДС составляет 6 040 906 (Шесть миллионов сорок тысяч девятьсот шесть) рублей 78 копеек и Калькуляцией на выполнение опытно-конструкторской работы и обосновывающими материалами по статьям, расходов, входящих в Калькуляцию, которая составляет 33 398 500 (Тридцать три миллиона триста девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей, в т.ч. НДС составляет 5 094 686 (Пять миллионов девяносто четыре тысячи шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 73 000 000 (Семьдесят три миллиона) рублей, в т.ч. НДС 11 135 593 (Одиннадцать миллионов сто тридцать пять тысяч пятьсот девяносто три) рубля 22 копейки.
Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, путем подписания Сторонами к Договору соответствующего дополнительного соглашения.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 11: Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8000000 (Восемь миллионов) рублей, в том числе НДС составляет 1220338 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
«Исполнитель» - ОАО «НИИЦ МРСК»
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по разработке и внедрению устройства индивидуальной микропроцессорной защиты от однофазных замыканий на землю для сетей 6-10 кВ, работающих с резонансным заземлением нейтрали через ДГР (с действием на отключение или на сигнал).
Содержание и объем работ, технические и иные требования к работам по Договору определены в Техническом задании.
Этапы и сроки выполнения Исполнителем работ установлены Календарным планом.
В Календарном плане выделяются этапы работ, а также сроки начала и окончания работ по каждому из этапов.
Исполнитель осуществляет работы на основании допуска, полученного в соответствующей саморегулируемой организации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для осуществления опытно-конструкторской работы требуется наличие такого допуска у Исполнителя.
Цена Договора:
Цена Договора определяется Калькуляцией затрат на выполнение научно-исследовательской работы, которая составляет 4 656 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС составляет 710 237 (Семьсот десять тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек и Калькуляцией затрат на выполнение опытно - конструкторской работы, которая составляет 3 344 000 (Три миллиона триста сорок четыре тысячи) рублей, в том числе НДС составляет 510 101 (Пятьсот десять тысяч сто один) рубль 69 копеек.
Всего стоимость работ по Договору составляет 8000000 (Восемь миллионов) рублей, в том числе НДС составляет 1220338 (Один миллион двести двадцать тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.
Сметная документация на выполняемые работы составляется в базисном уровне цен, определяемом на основе действующих норм и цен 2001 года.
Изменение стоимости работ производится по согласованию Сторон при условии внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, путем подписания Сторонами к Договору соответствующего дополнительного соглашения.
Срок выполнения работ:
Выполнение работ осуществляется в соответствии с Календарным планом с указанными в нем мероприятиями и сроками выполнения.
Срок начала работ по Договору – в соответствии с Календарным планом.
Срок завершения работ по Договору – ноябрь 2012 г.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 12: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 3 квартал 2011 года.
Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2011 года согласно приложениям № 12-13 к настоящему решению Совета директоров.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 13: Об утверждении страховщиков Общества.
Утвердить в качестве страховщиков Общества следующие кандидатуры:
Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов)
Страхование имущества и имущественных интересов ОАО «СОГАЗ» с 01.01.2012 по 31.12.2014
Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «Альфа-Страхование» с 01.01.2012 по 31.12.2012
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 14: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров;
2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Срок: 15 февраля 2012 года
3. Поручить генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии развития ОАО «Холдинг МРСК» в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета директоров Общества.
Срок: 1 марта 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.01.2012 г. № 94.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «30» января 2012 г. М.П.
