1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Бийский котельный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БиКЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 456940, Челябинская область, г. Куса, ул. 3 Интернационала, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022200558049
1.5. ИНН эмитента 2226008020
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11645-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.bikz.ru
2. Содержание сообщения «Информация о принятых советом директоров решениях – о созыве внеочередного общего собрания акционеров »
2.1.Дата проведения заседания совета директоров: 30 января 2012 года
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30 января 2012 года, протокол № 8
2.3.Содержание решения, принятого советом директоров:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
• определение даты, места и времени начала регистрации и проведения внеочередного общего собрания акционеров:
созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 24.02.2012 по адресу: г. Бийск, ул. Мерлина, 63 (кабинет председателя Совета директоров). Начало регистрации – 13.30, начало собрания – 14.00.
• определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 30.01.2012
• определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью: продажа имущества ООО «ТЭП-Интеграция».
• утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
• определение перечня информации к собранию, а также порядка ознакомления с нею акционеров и адреса места ознакомления:
ознакомление акционеров с материалами к собранию вести по месту нахождения общества с 04.02.2012 вплоть до окончания собрания в следующем режиме: 8.00-17.00 с перерывом на обед с 12.00 до 13.00, выходные – суббота, воскресенье.
Утвердить, что к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании, относится перечень продаваемого имущества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей организации ЗАО «ТЭП-Холдинг» Д. В. Фомченков
(подпись)
3.2. Дата 30 января 20 12 г. М.П.
