«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые
инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва,
Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум по первому вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Для признания заседания правомочным кворум по второму вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Для признания заседания правомочным кворум по третьему вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Для признания заседания правомочным кворум по четвертому вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Для признания заседания правомочным кворум по пятому вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Для признания заседания правомочным кворум по шестому вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
Для признания заседания правомочным кворум по седьмому вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Для признания заседания правомочным кворум по восьмому вопросу повестки дня собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны). Результаты голосования: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – приобретаемого/отчуждаемого Обществом по сделке (договору цессии), заключаемой с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества, в следующих размерах:
- по договору цессии с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис»– цена приобретаемого имущества составляет 38 142 197,98 (Тридцать восемь миллионов сто сорок две тысячи сто девяносто семь 98/100) долларов США, цена отчуждаемого имущества (оплата за уступку прав требования) составляет 1 094 803 137,06 (Один миллиард девяносто четыре миллиона восемьсот три тысячи сто тридцать семь) рублей 06 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2) Одобрить сделку, заключаемую между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис», в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении – договор цессии, существенными условиями которого являются:
Кредитор: Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Полис»;
Новый кредитор: ОАО «ОПИН»;
Предмет договора: Кредитор передает, а Новый кредитор принимает на себя все права (требования) к Должнику (Onigomati Investment Limited (Онигомати Инвестмент Лимитед), возникшие из следующих договоров займа:
1) Договор займа со следующими существенными условиями:
- сумма займа- 18 744 543,29 долларов США;
- срок возврата займа – 10.06.2013 г.;
- проценты за пользование займом на дату подписания соглашения – 11 440,24 долларов США.
Сумма долга Должника по договору составляет 18 855 983,53 долларов США.
2) Договор займа со следующими существенными условиями:
- сумма займа – 19 172 231,53 долларов США;
- срок возврата займа – 10.06.2013;
- проценты за пользование займом – 113 982,92 долларов США.
Сумма долга Должника по договору составляет 19 286 214,45 долларов США.
Цена договора: 1 094 803 137,06 (Один миллиард девяносто четыре миллиона восемьсот три тысячи сто тридцать семь) рублей 06 копеек.
3) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях – приобретаемого/отчуждаемого Обществом по сделке (соглашение о зачете), заключаемой с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис» (ОГРН 1067746908756), в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более чем 20% голосующих акций Общества, в следующих размерах:
- по соглашению о зачете с Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис»– цена приобретаемого/отчуждаемого имущества составляет 1 094 803 137,06 (Один миллиард девяносто четыре миллиона восемьсот три тысячи сто тридцать семь) рублей 06 копеек, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
4) Одобрить сделку, заключаемую между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Полис», в совершении которой имеется заинтересованность акционера Общества, владеющего более чем 20 % голосующих акций Общества, на сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения о ее одобрении – соглашение о зачете, существенными условиями которого являются:
Сторона 1: Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Полис»;
Сторона 2: Общество;
Предмет договора: Стороны договорились о зачете встречных денежных требований:
- в соответствии с действующим между Сторонами договором займа № ГТ-ОИ/26509 от 26.05.2009 г. согласно Соглашению о переводе долга № б/н от 11.01.2010 г., Сторона 1 должна уплатить Стороне 2 денежную сумму в размере 1 097 252 187 (Один миллиард девяносто семь миллионов двести пятьдесят две тысячи сто восемьдесят семь) рублей 72 копейки, в т.ч.:
Сумма займа – 1 036 890 000,00 руб.;
Сумма процентов – 60 362 187,72 руб.
- в соответствии с заключенным Сторонами Соглашением об уступке прав (требований) № б/н от 17.08.2011 г., Сторона 2 должна уплатить Стороне 1 денежную сумму в размере 1 094 803 137 (Один миллиард девяносто четыре миллиона восемьсот три тысячи сто тридцать семь) рублей 06 копеек.
Цена договора: 1 094 803 137 (Один миллиард девяносто четыре миллиона восемьсот три тысячи сто тридцать семь) рублей 06 копеек;
Остаток задолженности: 2 449 050,66 (Два миллиона четыреста сорок девять тысяч пятьдесят) рублей 66 копеек.
5) Определить цену (денежную оценку) имущества – денежных средств в рублях РФ – приобретаемого/отчуждаемого Обществом по взаимосвязанным сделкам (договорам цессии), заключаемым между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент» (ОГРН 1077758747681), в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих более чем 20 % голосующих акций Общества, в следующем размере: 699 671 250,83 (Шестьсот девяносто девять миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей 83 копейки, что составляет менее 2% от балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе:
- по договору о возмездной уступке права (требования) по договору займа № 12/09-Н-КП от 26 марта 2009 г. в размере 6 102 361,72 (Шесть миллионов сто две тысячи триста шестьдесят один) рубль 72 копейки;
- по договору о возмездной уступке права (требования) по договору займа № 13/09-Н-КП от 31 марта 2009 г. в размере 17 026 849,35 (Семнадцать миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 35 копеек;
- по договору о возмездной уступке права (требования) по договору займа № КПР-ПЕР/12509 от 12 мая 2009 г. в размере 676 542 039,76 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи тридцать девять) рублей 76 копеек.
6) Одобрить следующие сделки, заключаемые между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент», в совершении которых имеется заинтересованность акционеров Общества, владеющих более чем 20% голосующих акций Общества, являющиеся взаимосвязанными, на общую сумму менее 2% балансовой стоимости активов Общества, определенную по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию решения об их одобрении:
1) Договор цессии, существенным условиями которого являются:
Цедент: Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент»;
Цессионарий: ОАО «ОПИН».
Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования на получение денежных средств по договору займа 12/09-Н-КП от 26 марта 2009 г., заключенному между ООО «Перспектива» и Должником - ООО «Капитальный продукт», являющемуся заемщиком по данному договору. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования получения процентов за пользование займом. Права требования к Должнику по договору займа принадлежат Цеденту на основании соглашения об уступке прав (требований), заключенному между Цедентом и ООО «Перспектива».
Цена договора: 6 102 361,72 (Шесть миллионов сто две тысячи триста шестьдесят один) рубль 72 копейки.
2) Договор цессии, существенным условиями которого являются:
Цедент: Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент»;
Цессионарий: ОАО «ОПИН».
Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования на получение денежных средств по договору займа № 13/09-Н-КП от 31 марта 2009 г., заключенному между ООО «Надежда» и Должником - ООО «Капитальный продукт», являющимся заемщиком по данному договору. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования получения процентов за пользование займом. Права требования к Должнику по договору займа принадлежат Цеденту на основании соглашения об уступке прав (требований), заключенному между Цедентом и ООО «Надежда».
Цена договора: 17 026 849,35 (Семнадцать миллионов двадцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 35 копеек.
3) Договор цессии, существенным условиями которого являются:
Цедент: Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Девелопмент»;
Цессионарий: ОАО «ОПИН».
Предмет договора: Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования на получение денежных средств по договору займа № КПР-ПЕР/12509 от 12 мая 2009 г., заключенному между ООО «Надежда» и Должником - ООО «Капитальный продукт», являющимся заемщиком по данному договору. Цедент уступает, а Цессионарий принимает право требования получения процентов за пользование займом. Права требования к Должнику по договору займа принадлежат Цеденту на основании соглашения об уступке прав (требований), заключенному между Цедентом и ООО «Надежда».
Цена договора: 676 542 039,76 (Шестьсот семьдесят шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи тридцать девять) рублей 76 копеек.
7) Принять решение об увеличении уставного капитала дочерних организаций Общества за счет вкладов третьих лиц, которое повлечет изменение размера участия Общества в других организациях, а именно:
1) Увеличить уставный капитал дочерней организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Жилая и коммерческая недвижимость» (ОГРН 1047796088647, далее – ООО «Жилая и коммерческая недвижимость») с 4 400 500 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов пятьсот тысяч) рублей до размера 4 400 510 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов пятьсот десять тысяч) рублей за счет внесения третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Проект Капитал» (ОГРН 1047796674420) на основании его заявления от 07 декабря 2011 г. на следующих условиях:
- состав и размер вклада: денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- порядок внесения вклада: путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Жилая и коммерческая недвижимость»;
- срок внесения вклада: в течение5 рабочих дней с даты приятия решения об увеличении уставного капитала;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Жилая и коммерческая недвижимость»: 440050/440051;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Жилая и коммерческая недвижимость»: 4 400 500 000 (Четыре миллиарда четыреста миллионов пятьсот тысяч) рублей.
2) Увеличить уставный капитал дочерней организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «ОПИН Инжиниринг» (ОГРН 1047855127803, далее – ООО «ОПИН Инжиниринг») с 3 564 000 000 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей до размера 3 564 010 000 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона десять тысяч) рублей за счет внесения вклада третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Проект Капитал» на основании его заявления от 07 декабря 2011 г. на следующих условиях:
- состав и размер вклада: денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- порядок внесения вклада: путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ОПИН Инжиниринг»;
- срок внесения вклада: в течение5 рабочих дней с даты приятия решения об увеличении уставного капитала;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «ОПИН Инжиниринг»: 356400/356401;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «ОПИН Инжиниринг»: 3 564 000 000 (Три миллиарда пятьсот шестьдесят четыре миллиона) рублей.
3) Увеличить уставный капитал дочерней организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Новорижский» (ОГРН 1057749131725, далее – ООО «Новорижский») с 3 643 280 000 (Три миллиарда шестьсот сорок три миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей до размера 3 643 290 000 (Три миллиарда шестьсот сорок три миллиона двести девяносто тысяч) рублей за счет внесения вклада третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Проект Капитал» на основании его заявления от 07 декабря 2011 г. на следующих условиях:
- состав и размер вклада: денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- порядок внесения вклада: путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Новорижский»;
- срок внесения вклада: в течение5 (рабочих) дней с даты приятия решения об увеличении уставного капитала;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Новорижский»: 364328/364329;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Новорижский»: 3 643 290 000 (Три миллиарда шестьсот сорок три миллиона двести девяносто тысяч) рублей.
4) Увеличить уставный капитал дочерней организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Строй Парк» (ОГРН 1067746431917, далее – ООО «Строй Парк») с 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей до 3 000 010 000 (Три миллиарда десять тысяч) рублей за счет внесения вклада третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Проект Капитал» на основании его заявления от 07 декабря 2011 г. на следующих условиях:
- состав и размер вклада: денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- порядок внесения вклада: путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Строй Парк»;
- срок внесения вклада: в течение5 рабочих дней с даты приятия решения об увеличении уставного капитала;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Строй Парк»: 300000/300001;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Строй Парк»: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
5) Увеличить уставный капитал дочерней организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Вайсрой Хоумз Дистрибьюшн» (ОГРН 1087746241450, далее – ООО «ВХД») с 10 000 000 (Десять миллионов) рублей до размера 10 010 000 (Десять миллионов десять тысяч) рублей за счет внесения вклада третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Проект Капитал» на основании его заявления от 07 декабря 2011 г. на следующих условиях:
- состав и размер вклада: денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- порядок внесения вклада: путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ВХД»;
- срок внесения вклада: в течение5 рабочих дней с даты приятия решения об увеличении уставного капитала;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «ВХД»: 1000/1001;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «ВХД»: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
6) Увеличить уставный капитал дочерней организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Инвестпроект Групп» (ОГРН 1047796088801, далее – ООО «Инвестпроект Групп») с 4 328 000 000,00 (Четыре миллиарда триста двадцать восемь миллионов десять тысяч) рублей до размера 4 328 010 000 (Четыре миллиарда триста двадцать восемь миллионов десять тысяч) рублей за счет внесения вклада третьего лица - Общества с ограниченной ответственностью «Гармония» на основании его заявления от 07 декабря 2011 г. на следующих условиях:
- состав и размер вклада: денежные средства в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей;
- порядок внесения вклада: путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инвестпроект Групп»;
- срок внесения вклада: в течение5 рабочих дней с даты приятия решения об увеличении уставного капитала;
- размер доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Инвестпроект Групп»: 432800/432801;
- номинальная стоимость доли Общества в результате увеличения уставного капитала ООО «Инвестпроект Групп»: 4 328 000 000,00 (Четыре миллиарда триста двадцать восемь миллионов десять тысяч) рублей.
8) Принять решение об участии Общества в Обществе с ограниченной ответственностью «Инвест Сервис» (ОГРН 1067746526902, сокращенное наименование – ООО «Инвест Сервис») в результате покупки доли в размере 100% уставного капитала ООО «Инвест Сервис».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» января 2012 года, Протокол № 133.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов
(подпись)
3.2. Дата «30» января 2012 г. М.П.
