1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «НЕФТЕМАШ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НЕФТЕМАШ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
1.4. ОГРН эмитента 10263030055679
1.5. ИНН эмитента 6325000406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00238-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.neftemash.org
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решения председателя Совета директоров: Созвать и провести заседание Совета директоров:
2.2. Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества: 03 февраля 2012 г., 10:00 час. местного времени.
2.3. Место проведения заседания Совета директоров Общества: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д.20, офис 312
2.4. Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очное голосование (совместное присутствие членов Совета директоров ОАО «НЕФТЕМАШ»).
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:
1. Рассмотрение предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатам в состав Совета директоров Общества и утверждение списка кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Рассмотрение предложений акционеров по выдвинутым кандидатам в состав Ревизионной комиссии Общества и утверждение списка кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю.БЕССОНОВ
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2012 г. М. П.
