“О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 30.01.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 10.02.2012 г. путем заочного голосования
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Об одобрении централизованного договора на ремонт оборудования, зданий и сооружений Саратовского филиала Общества на 2012 год между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении договора подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции на 2012-2014 гг. для нужд Саратовского филиала Общества между Обществом и ОАО «Саратовское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об одобрении Договора подряда по ремонту для нужд Самарского филиала Общества между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об одобрении заключения договора подряда на выполнение работ по техническому перевооружению оборудования (зданий, сооружений) в 2012-2014 гг. для нужд Самарского филиала Общества между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Об одобрении договора подряда по ремонту для нужд Ульяновского филиала Общества между Обществом и ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об одобрении договора поставки запасных частей котлоагрегата ТГМЕ-464 зав. №102, ст. №10 ТЭЦ ВАЗа между Обществом и ОАО «Самарское ПРП», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Об одобрении договора поставки спиралей ПВД между Обществом и ОАО «Свердловская энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о закупках Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК» В.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 20 12 г. М.П.
