«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО КБ «Восточный»
1.3. Место нахождения эмитента 675000, Амурская область, г. Благовещенск, переулок Святителя Иннокентия, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022800000112
1.5. ИНН эмитента 2801015394
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01460-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1224,
http://www.express-bank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О Переводе Бурятского, Читинского и Иркутского филиалов Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в статус Операционных офисов Сибирского филиала.
2. О назначении лица, уполномоченного на подписание документов, направляемых в соответствующее территориальное управление Центрального банка Российской Федерации, в связи с переводом Бурятского, Читинского и Иркутского филиалов Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в статус Операционных офисов Сибирского филиала.
3. Об уведомлении кредиторов, обслуживающихся в Бурятском, Читинском и Иркутском филиалах Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк», о переводе Бурятского, Читинского и Иркутского филиалов Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» в статус Операционных офисов Сибирского филиала.
4. О прекращении полномочий Сотворённой Натальи Петровны в должности Заместителя главного бухгалтера Дальневосточного филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
5. О назначении лица, уполномоченного на подписание уведомления направляемого в соответствующее территориальное учреждение Банка России о прекращении полномочий Сотворённой Натальи Петровны в должности Заместителя главного бухгалтера Дальневосточного филиала Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк».
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления С.Н. Власов
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” января 20 12 г. М.П.
