о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
1.3. Место нахождения эмитента 123317, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10
1.4. ОГРН эмитента 1077761874024
1.5. ИНН эмитента 7703647595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55329-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralchem.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 января 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 января 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение ежемесячного отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества за декабрь 2011 года.
2. Рассмотрение отчета об итогах выполнения Бизнес-плана Общества за 2011 год.
3. Оценка выполнения годовых целей Общества за 2011 год.
4. Рассмотрение отчетов прямых подчиненных Генерального директора о результатах выполнения утвержденных Советом директоров планов и программ, связанных с деятельностью Общества, утверждение перспективных планов Общества.
5. Оценка выполнения ключевых показателей эффективности (KPI’S) Генерального директора, прямых подчиненных Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества в 2011 году.
6. Определение позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ, входящих в Перечень приоритетных дочерних обществ, - оценка выполнения ключевых показателей эффективности (KPI’S) единоличного исполнительного органа приоритетного дочернего (акционерного) общества за 2011 год.
7. Принятие решений Общества по вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ (за исключением акционерных обществ), входящих в Перечень приоритетных дочерних хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу» - оценка выполнения ключевых показателей эффективности (KPI’S) единоличного исполнительного органа приоритетных дочерних обществ за 2011 год.
8. Утверждение ключевых показателей эффективности (KPI’S) Генерального директора, прямых подчиненных Генерального директора - руководителей структурных подразделений, руководителей филиалов Общества на 2012 год.
9. Определение позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ, входящих в Перечень приоритетных дочерних обществ, - утверждение ключевых показателей эффективности (KPI’S) единоличного исполнительного органа приоритетного дочернего общества.
10. Определение позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров хозяйственных обществ, входящих в Перечень приоритетных дочерних обществ, - утверждение ключевых показателей эффективности (KPI’S) единоличного исполнительного органа приоритетного дочернего (акционерного) общества.
11. Принятие решений Общества по вопросам повесток дня, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ (за исключением акционерных обществ), входящих в Перечень приоритетных дочерних хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежат Обществу» - утверждение ключевых показателей эффективности (KPI’S) единоличного исполнительного органа приоритетных дочерних обществ.
3. Подпись
3.1. Юридический директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности
№ ДовО-085-11 от 23.05.2011 Д.В. Татьянин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ” января 20 12 г. М.П.
