о принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента решениях.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ургалуголь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ургалуголь»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п.Чегдомын, ул.Магистральная,2
1.4. ОГРН эмитента 1022700732504
1.5. ИНН эмитента 2710001186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30363-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9565
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 5 (пять) членов Совета директоров Общества из 7 (Семи) избранных.
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По второму вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
По четвертому вопросу повестки дня: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность:
«ЗА» - 5 ГОЛОСОВ,
«ПРОТИВ» - НЕТ,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ.
Решение принято
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора возмездного оказания услуг между ОАО «СУЭК – Красноярск» и ОАО «Ургалуголь» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Заказчик – Открытое акционерное общество «Ургалуголь».
Исполнитель – Открытое акционерное общество «СУЭК - Красноярск».
Предмет сделки:
Исполнитель обязуется по заданию оказать Заказчику услуги по:
управлению и технической эксплуатации тепловозов на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «Ургалуголь» посредством 4-х локомотивных бригад (4 машиниста тепловоза и 4 помощника машиниста тепловоза);
обеспечению общего руководства в организации и осуществлении поездной и маневровой работы, посредством 3-х поездных диспетчеров Исполнителя;
а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в порядке и на условиях, определённых Договором.
Цена сделки:
Общая стоимость Договора, с учетом возмещения расходов Исполнителя, составляет 9032789 (девять миллионов тридцать две тысячи семьсот восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в т.ч. НДС 1377833 (один миллион триста семьдесят семь тысяч восемьсот тридцать три) рубля 14 копеек.
Иные существенные условия сделки:
- Услуги оказываются в соответствие с заявкой Заказчика (Приложение №1 к Договору);
- Срок оказания услуг:
начало оказания услуг определяется согласно заявке Заказчика;
окончание оказания услуг: локомотивными бригадами 30.06.2012г., поездными диспетчерами 29.02.2012г.;
- Исполнитель обязуется направить Заказчику Работников, имеющих соответственную квалификацию, прошедших соответствующий медицинский осмотр и обучение правилам техники безопасности для осуществления услуг, указанных в Договоре, и отвечающим требованиям, указанным в Договоре;
- Заказчик обязуется
обеспечить выдачу письменных нарядов (заданий) на производство работ,
обеспечить прохождение локомотивными бригадами предрейсового медицинского осмотра,
разрабатывать и утверждать графики сменности в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ, ведение табелей учёта рабочего времени,
обеспечить безопасные условия труда для Работников Исполнителя;
- Заказчик ежемесячно осуществляет оплату на основании подписанного сторонами акта приёма-сдачи оказанных услуг и выставленного Исполнителем счёта-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителя в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента выставления Исполнителем счёта-фактуры;
- Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.06.2012г., а в части исполнения обязательств – до полного исполнения их в полном объёме.
По четвертому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 1 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключение Договора хранения документов между ОАО «СУЭК» и ОАО «Ургалуголь» на следующих условиях:
Стороны сделки:
Хранитель – Открытое акционерное общество «Ургалуголь».
Клиент – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
Предмет сделки:
Хранитель принимает на хранение документы на бумажных носителях, передаваемые Клиентом, и являющиеся с момента подписания договора объектом хранения. Хранитель обеспечивает выдачу справок, документов, копий документов Клиента по запросам третьих лиц с согласия Клиента, в установленных законодательством случаях, или по запросам лиц, в отношении которых запрашиваются копии документов и сведения.
Цена сделки:
- Стоимость хранения документов составляет 10 240 (десять тысяч двести сорок) рублей в месяц, в том числе НДС 1 562 (одна тысяча пятьсот шестьдесят два) рубля.
- Стоимость услуги хранения в год составляет 122880 (сто двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 18744 (восемнадцать тысяч семьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек
Иные существенные условия сделки:
- Объект хранения передаётся на основании акта передачи на хранение Документы передаются с указание сроков хранения;
- Хранение осуществляется по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Чегдомын, ул. Магистральная, д.2;
- Хранитель обеспечивает сохранность документов, переданных на хранение в соответствие с формами типовых управленческих документов, образующихся в организации, с указанием срока хранения;
- Договор вступает в законную силу со дня его подписания сторонами и действует до 31.12.2012г. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении не продлевать действие договора на будущее или не заявит о своем намерении заключить новый договор на каких-либо иных условиях, настоящий договор автоматически пролонгируется на следующий период.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 27.01.2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента по итогам заочного голосования: № 29 от 30.01.2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
(на основании доверенности № 50 от 01.12.2011г.) _____________ /А.И. Добровольский/
(подпись)
3.2. Дата «31» января 2012 г. М.П.
