Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "1019 военный ремонтный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "1019 ВРЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2
1.4. ОГРН эмитента: 1090327005889
1.5. ИНН эмитента: 0306229060
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 22304-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrz.ru
2. Содержание сообщения
1. 24 января 2012 года.
2. 24 января 2012 года. Протокол №1 заседания Совета директоров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод».
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод» с утверждением повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «1019 военный ремонтный завод» 05 апреля 2012 года по адресу - 671302, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Онохой-2.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 25 января 2012 года.
Повестка дня:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.И. Горяйнов
3.2. Дата: 24.01.2012 г.
