1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ
1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027739609391
1.5. ИНН эмитента 7702070139
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ от 01.02.2012 № 1.
Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ:
1. Об Отчете о взаимодействии ОАО Банк ВТБ с его акционерами в 2011 году и планы работы с акционерами на 2012 год.
2. Об Отчете контролера профессиональной деятельности ОАО Банк ВТБ на рынке ценных бумаг за 4-й квартал 2011 года.
3. Об Отчете контролера специализированного депозитария ОАО Банк ВТБ за 4-й квартал 2011 года.
4. Об утверждении Изменений № 1, вносимых в Устав Банка ВТБ (открытое акционерное общество).
5. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ должностей в органах управления других организаций.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
«4. Утвердить Изменения № 1, вносимые в Устав Банка ВТБ (открытое акционерное общество), утвержденный Общим собранием акционеров ОАО Банк ВТБ (Протокол № 40 от 08.06.2011), и предоставить право подписания указанных Изменений № 1, а также ходатайства о государственной регистрации указанных Изменений № 1, направляемых в Банк России, Президенту-Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.».
«5. Согласиться с совмещением Президентом-Председателем Правления и членами Правления ОАО Банк ВТБ следующих должностей в органах управления других организаций:
1. Президентом-Председателем Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костиным:
- должности Председателя Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);
- должности Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности Председателя Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;
- должности Президента Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»;
- должности Президента Некоммерческого партнерства содействия сотрудничеству между государствами - участниками СНГ «Финансово-банковский Совет СНГ»;
- должности заместителя Председателя Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»;
- должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
- должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;
- должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;
- должности члена Совета Ассоциации российских банков;
- должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Конгресс-Центр «Константиновский»;
- должности члена Совета директоров компании White Nights Foundation of America;
- должности члена Попечительского совета Фонда поддержки и развития физической культуры и спорта Российской Федерации;
- должности члена Попечительского совета Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»;
- должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;
- должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»;
- должности члена Попечительского совета Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации»;
- должности члена Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет»;
- должности члена Попечительского совета Фонда развития Государственного Русского музея «Друзья Русского музея»;
- должности члена Попечительского совета некоммерческой организации Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;
- должности члена Попечительского совета Регионального общественного фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа»;
- должности члена Попечительского совета Некоммерческого партнерства «Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования»;
- должности члена Правления Некоммерческого партнерства «Центр инвестиционных программ Русской Православной Церкви»;
- должности члена Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
- должности члена Бюро Правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»;
- должности члена Президиума Некоммерческого партнерства «Национальный Совет по корпоративному управлению»;
- должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»;
- должности члена Совета Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации;
2. Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Ю.А. Соловьевым:
- должности Председателя Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
- должности Председателя Совета директоров ОАО ВТБ-Лизинг;
- должности Председателя Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;
- должности Председателя Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;
- должности Председателя Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Управление инвестициями»;
- должности Председателя Совета директоров ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновэйшн партнерс»;
- должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности члена Совета директоров VTB Capital Investment Management Holding AG;
- должности члена Совета директоров VTB Capital Private Equity Holding AG;
- должности члена Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»;
- должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт»;
- должности члена Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС»;
- должности члена Совета директоров VTB Capital Russia & CIS Equity Fund Ltd.;
- должности члена Совета директоров VTB Capital Russia & CIS Fixed Income Fund Ltd.;
3. Первым заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ В.Н. Титовым:
- должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Austria) AG;
- должности Председателя Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
- должности Председателя Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»;
- должности Председателя Совета директоров ЗАО «ФК «Динамо-Москва»;
- должности заместителя Председателя Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности члена Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;
- должности Председателя Совета Некоммерческой организации «Фонд Большого театра»;
- должности члена Координационного совета Некоммерческого партнерства содействия сотрудничеству между государствами - участниками СНГ «Финансово-банковский Совет СНГ»;
- должности члена Совета Некоммерческой организации «Ассоциация региональных банков России»;
- должности Вице-президента, члена Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация спортивной гимнастики России»;
- должности члена Попечительского совета Московской школы экономики Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова»;
- должности члена исполнительного комитета Попечительского совета федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный академический Большой театр России»;
- должности члена международного Попечительского совета Крымского республиканского учреждения «Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М.А. Волошина»;
- должности члена Попечительского совета Фонда развития «Друзья государственного музея-заповедника «Петергоф»;
- должности члена Попечительского совета межгосударственной некоммерческой организации Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ;
- должности члена Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российская Федерация баскетбола»;
- должности члена Попечительского совета некоммерческой организации Фонд возрождения старинной музыки Early Music;
- должности члена Правления некоммерческой организации Фонд содействия развитию образования в сфере искусства и дизайна «Строгановского фонда»;
- должности члена Совета Межрегионального банковского совета при Совете Федерации Федерального Cобрания Российской Федерации;
- должности члена Правления некоммерческой организации Благотворительный фонд по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря Русской Православной Церкви;
- должности члена исполнительного комитета Международной Федерации гимнастики (FIG);
- должности Председателя Общественного совета при Федеральной службе безопасности Российской Федерации;
- должности члена Совета директоров ОАО «Внешнеторговая компания «Совэкспортфильм»;
- должности члена Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»;
- должности члена Попечительского совета федерального государственного учреждения культуры «Всероссийское музейное объединение «Государственная Третьяковская галерея»;
- должности члена Совета директоров компании White Nights Foundation of
America;
4. Заместителем Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ Г. Моосом:
- должности Председателя Совета директоров VTB Capital Plc;
- должности члена Совета директоров ООО ВТБ ДЦ;
- должности члена Совета директоров ООО ВТБ Факторинг;
- должности члена Совета директоров ОАО ВТБ-Лизинг;
- должности члена Совета директоров ЗАО ВТБ Долговой центр;
- должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;
- должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);
- должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности члена Совета директоров ЗАО «ВТБ Капитал»;
- должности члена Совета директоров ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би»;
- должности члена Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»;
- должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;
- должности члена Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»;
5. Заместителем Президента - Председателя Правления ОАО Банк ВТБ А.С. Пучковым:
- должности Председателя Совета директоров ЗАО ВТБ Долговой центр;
- должности Председателя Наблюдательного совета ЗАО «ВТБ-Девелопмент»;
- должности Председателя Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент»;
- должности Председателя Совета директоров ООО ВТБ ДЦ;
- должности члена Совета директоров Russian Commercial Bank (CYPRUS) Ltd.;
- должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);
- должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;
- должности члена Совета директоров ООО «ПЕТЕРБУРГ СИТИ»;
6. Членом Правления ОАО Банк ВТБ В.Г. Вануриной:
- должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;
- должности члена Совета директоров ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий;
7. Членом Правления ОАО Банк ВТБ О.К. Дергуновой:
- должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (Deutschland) AG;
- должности Председателя Наблюдательного совета VTB Bank (France) SA;
- должности Председателя Совета директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан);
- должности Председателя Совета ЗАО «Банк ВТБ (Армения)»;
- должности Заместителя Председателя Наблюдательного совета АО «Банк ВТБ (Грузия)»;
- должности члена Наблюдательного совета VTB Bank (Austria) AG;
- должности члена Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь);
- должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);
- должности члена Совета директоров ООО ВТБ Факторинг;
- должности члена Совета директоров ОАО «Группа Систематика»;
- должности члена Совета директоров ОАО «АК «Транснефть»;
- должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;
8. Членом Правления ОАО Банк ВТБ В.В. Лукьяненко:
- должности члена Совета директоров ОАО «ОАК»;
9. Членом Правления ОАО Банк ВТБ Э.Р. Норовым:
- должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;
10. Членом Правления ОАО Банк ВТБ Е.В. Петелиной:
- должности члена Наблюдательного совета ВТБ 24 (ЗАО);
- должности члена Наблюдательного совета ПАО «ВТБ Банк»;
- должности члена Совета директоров ООО ВТБ Факторинг;
- должности члена Совета директоров ООО СК «ВТБ Страхование»;
- должности члена Совета директоров ООО «МультиКарта»;
- должности члена Совета директоров ЗАО «Холдинг ВТБ Капитал»;
- должности члена Совета директоров ОАО «Банк Москвы»;
- должности члена Совета директоров ОАО «Столичная страховая группа»;
- должности члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Страховая группа МСК»;
- должности члена Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк».».
3. Подпись
3.1. Начальник Управления общественных связей Департамента связей с общественностью и маркетинга ОАО Банк ВТБ В.В. Максименков
(подпись)
3.2. Дата “1” февраля 2012 г.
