1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полярный кварц»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полярный кварц»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628148, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Березовский район, поселок Саранпауль
1.4. ОГРН эмитента 1038603051068
1.5. ИНН эмитента 8613005468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65051-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polarquartz.ru
2. Содержание сообщения
На заседании Совета директоров (Протокол № 1 от 31 января 2012 года) приняты решения:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Полярный кварц» 22 февраля 2012 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Полярный кварц»:
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Полярный кварц».
2. Образование единоличного исполнительного органа ОАО «Полярный кварц».
3. Утверждение годового отчета ОАО «Полярный кварц» за 2010 год.
4. Утверждение аудитора ОАО «Полярный кварц».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между ОАО «Полярный кварц» и ООО «Полярный кварц».
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о передаче простого векселя между ОАО «Полярный кварц» и ОАО «Корпорация Урал Промышленный – Урал Полярный».
Определить адрес проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар, дом 4/3, стр. 1, офис 97 (офис ОАО «Полярный кварц»).
Определить время начала собрания – 15 часов 00 минут (по московскому времени), время начала регистрации акционеров и их представителей для участия в собрании – 14 часов 00 минут (по московскому времени).
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Полярный кварц», 30 января 2012 г.
Информация (материалы) к внеочередному общему собранию акционеров в течение 20 дней до даты проведения собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу:
1) 628148, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, Березовский район, с. Саранпауль, ул. С. Семяшкина, 13; время ознакомления акционеров с информацией (материалами) – в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по местному времени);
2) 125009, Российская Федерация, г. Москва, Страстной бульвар, дом 4/3, стр. 1, офис 97 (офис ОАО «Полярный кварц»); время ознакомления акционеров с информацией (материалами) – в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по московскому времени).
По требованию акционера указанная информация (копии документов) может быть направлена акционеру с помощью средств электронной связи (по эл. почте, по факсу), почтовой связи в течение 5 дней с даты поступления в ОАО «Полярный кварц» соответствующего требования.
