об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «ТрансКредитФакторинг»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ТрансКредитФакторинг»
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А.
1.4. ОГРН эмитента 1057749429649
1.5. ИНН эмитента 7701633702
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 59598–Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tcb.ru/juridical/investment/info/factoring/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: Протокол №95 от 01 февраля 2012 года.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
По первому вопросу: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ЗАО «ТрансКредитФакторинг» (далее по тексту также «общее собрание») и определить (утвердить) следующую повестку дня общего собрания:
1. О доизбрании состава ревизионной комиссии ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
2. О вступлении ЗАО «ТрансКредитФакторинг» в Ассоциацию Факторинговых Компаний.
По второму вопросу: Совету директоров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества определить:
форму проведения общего собрания: собрание (очное совместное присутствие акционеров);
дату и место проведения общего собрания: 27 февраля 2012 года по адресу 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А, комната 440/1;
время проведения/ время открытия общего собрания: 11 часов 00 минут;
тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания: привилегированные акции отсутствуют;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 02 февраля 2012 года;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: направление заказным письмом по почте или вручение под роспись не позднее 03 февраля 2012 года;
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставления:
1. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ЗАО «ТрансКредитФакторинг», информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ЗАО «ТрансКредитФакторинг»;
- сведения об Ассоциации Факторинговых Компаний и условиях вступления;
- настоящий протокол со всеми приложениями к нему, содержащий предлагаемые решения (проекты решений) по вопросам утвержденной повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Порядок предоставления акционерам Общества информации (материалов) для ознакомления: с 06 февраля 2012 г. по 24 февраля 2012 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по пятницам с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 107031, г. Москва, ул. Неглинная, д. 14, стр. 1А, к. 27.
По третьему вопросу: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросам определенной (утвержденной) Советом директоров Общества повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. О доизбрании состава ревизионной комиссии ЗАО «ТрансКредитФакторинг».
Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Доизбрать в состав ревизионной комиссии ЗАО «ТрансКредитФакторинг» следующих лиц:
1. Баранов Михаил Аркадьевич
2. Бокарева Евгения Александровна
2. О вступлении ЗАО «ТрансКредитФакторинг» в Ассоциацию Факторинговых Компаний.
Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Вступить ЗАО «ТрансКредитФакторинг» в Ассоциацию Факторинговых Компаний.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ В.А. Соляков
(подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2012 г.
М.П.
