о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
01.02.2012
Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
06.02.2012
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложения акционера, Открытого акционерного общества «ЭнергоМашиностроительный Альянс», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
2. О рассмотрении предложения акционера ООО «УТЗ-ИНВЕСТ», о выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров ОАО ТКЗ «Красный котельщик» на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ «Красный котельщик».
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора поставки, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ОАО «ЭМАльянс».
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора оказания услуг, заключаемого между ОАО ТКЗ «Красный котельщик» и ООО «ТКЗ-НТС».
3. Подпись
3.1 Генеральный директор А.Н. Шкарупа
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 2012 г. М.П.
