1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургский завод прецизионного станкостроения»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “С-Пб ЗПС”
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Россия, Санкт-Петербург, Красногвардейский пер, 15
1.4. ОГРН эмитента 1027807561572
1.5. ИНН эмитента 7814001214
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01855-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ilich.biz/oao_zps/
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 01 февраля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 февраля 2012 года
2.3. Повестка заседания Совета директоров эмитента:
1. Решение вопросов, связанных с созывом и подготовкой внеочередного общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
2. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
3. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС» и порядка ее предоставления.
5. Об определении цены выкупа акций.
6. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и утверждение текста уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
7. Решение вопроса о назначении Председателя и Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «С-Пб ЗПС».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «СПб ЗПС» Саватеев Д.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
