«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Дата проведения заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (дата окончания приема опросных листов) – 01.02.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Протокол заседания Совета директоров ОАО АКБ «РОСБАНК» (заочное голосование) от 01 февраля 2012 года № 3.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О переводе Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Нижний Новгород в статус дополнительного офиса «Горьковский» Приволжского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
2. О переводе Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в г. Самара в статус операционного офиса «Центральный» Приволжского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
3. О переводе Саратовского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в статус операционного офиса «Саратовский» Приволжского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
4. О переводе Прикамского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» в статус операционного офиса «Прикамский» Приволжского филиала ОАО АКБ «РОСБАНК».
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 01февраля 2012 г. М.П.
