ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕКМАШ» № 1
Решения совета директоров приняты присутствующими на заседании членами совета директоров
Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. «01» февраля 2012 г.
Место проведения заседания: г.Кирсанов, Заводской переулок, 1
Всего членов совета директоров шесть человек
Присутствовали Члены совета директоров, принимающие участие в заседании:
Ю.Н.Бондаров, М.Н.Бондарова, А.И.Караваев, Т.Н. Подхватова, М.В. Самодурова,
Т.В.Служеникина, Т.В. Чернышова.
Председательствует на заседании: Т.В.Служеникина
Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. Рассмотреть и утвердить квартальный отчет за IV квартал 2011 года
Выступил: Служеникина Т.В.с предложением о том, чтобы рассмотреть и утвердить квартальный отчет за IV квартал 2011 года
Вопрос, поставленный на голосование
1. Рассмотреть и утвердить квартальный отчет за IV квартал 2011 года
Вопрос, поставленный на голосование Формулировка решения по вопросу,
поставленный на голосование
Вопрос рассмотреть и утвердить квартальный отчет за IV квартал 2011 года Рассмотреть и утвердить квартальный отчет за IV квартал 2011 года
Итоги голосования по данному вопросу
№
п.п. Ф.и.о.
Совета директоров общества Варианты голосования
«за» «Против» «Воздержался»
1. Бондаров Ю.Н. 1 - -
2. Бондарова М.Н. 1 - -
3. Караваев А.И. 1 - -
4. Подхватова Т.Н. 1 - -
5. Самодурова М.В. 1 - -
6. Служеникина Т.В. 1 - -
7. Чернышова Т.В. 1 - -
Решение принято.
Принятые решения
Утвердить поставленный вопрос на заседании Совета директоров 1. Рассмотреть и утвердить квартальный отчет за IV квартал 2011 год
Дата составления протокола «01» февраля 2012 г
Председательствующий на заседании_____________________ Служеникина Т.В.
Секретарь ____________________________________________ Самодурова М.
