«Сообщение о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Открытое Акционерное Общество);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ОАО);
1.3. Место нахождения эмитента 107045, г. Москва, Последний переулок, д. 24;
1.4. ОГРН эмитента 1027739174759;
1.5. ИНН эмитента 7707077586;
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02157В;
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fpb.ru.
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: «31» января 2012 года;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: «01» февраля 2012 года № 01-03/2012.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества:
1. Об оценке деятельности Службы внутреннего контроля.
2. Об оценке деятельности единоличного и коллегиального исполнительных органов, включая в том числе, соблюдение единоличным и коллегиальным исполнительными органами порядка осуществления своих полномочий.
3. Об оценке эффективности управления ликвидностью в 2011 году.
4. Утверждение результатов оценки состояния корпоративного управления за 2011 год.
5. Рассмотрение отчетов по операционному и репутационному рискам за 2011 год.
6. Рассмотрение результатов проведения оценки потенциальных потерь Банка (стресс-тестирования).
7. Утверждение предельно допустимого для Банка совокупного уровня риска и величины экономического капитала на 2012 год.
8. Утверждение Отчета о результатах реализации в 2011 году Правил внутреннего контроля АКБ «ФИНПРОМБАНК» (ОАО) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
9. Об оценке системы внутреннего контроля.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления,
временно исполняющий функции единоличного исполнительного органа С.Г. Спиридонов
3.2. Дата «01» февраля 2012 г.
