которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «Волгоградский Вторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волгоградский Вторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента 400012, Волгоградская область, г. Волгоград, ул.Двинская, 37
1.4. ОГРН эмитента 102340298 1722
1.5. ИНН эмитента 3443001471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33080-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 01 февраля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
- 01 февраля 2012 г., Протокол № 3
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.
1. Установить дату проведения годового общего собрания акционеров 24 марта 2012 года
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие)
Время начала собрания: 14-00
Время начала регистрации участников собрания: 12-00
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: Волгоградская область,
г. Волгоград, ул. Двинская, 37
2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на 02 февраля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Волгоградский Вторцветмет» А.В. Елисеев
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
