“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дукс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Дукс»
1.3. Место нахождения эмитента-125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 8
1.4. ОГРН эмитента-1027700010579
1.5. ИНН эмитента-7714077682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-03586-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации-http://duks.msk.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27 января 2012 года, 125040, г.Москва, ул.Правды, д.1-А.
2.3. Кворум общего собрания - имелся.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение порядка ведения Общего собрания акционеров.
«За»-4314925 голосов, 99,9705% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-85 голосов, 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-30 голосов, 0,0007% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня.
2.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«За»-4292455 голосов, 99,4499% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-320 голосов, 0,0074% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-85 голосов, 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня.
3.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
«За»-4291940 голосов, 99,4380% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Против»-85 голосов, 0,0020% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня,
«Воздержался»-805 голосов, 0,0186% от общего количества голосов лиц, принявших участие в
общем собрании по данному вопросу повестки дня.
4.Избрание членов Совета директоров Общества.
Деменкова Лариса Петровна - «За»-4292562 кумулятивных голосов.
Еремичев Николай Евгеньевич - «За»-4291615 кумулятивных голосов.
Зюбин Глеб Валентинович - «За»-4291147 кумулятивных голосов.
Изотов Александр Матвеевич - «За»-4575 кумулятивных голосов.
Котенко Денис Александрович - «За»-1679 кумулятивных голосов.
Лобанов Сергей Юрьевич - «За»-4290003 кумулятивных голосов.
Марченко Борис Павлович - «За»-150291 кумулятивных голосов.
Платонова Татьяна Сергеевна - «За»-4289928 кумулятивных голосов.
Смоленко Вячеслав Александрович - «За»-457 кумулятивных голосов.
Сова Вячеслав Николаевич - «За»-4290911 кумулятивных голосов.
Тулапин Андрей Павлович - «За»-4291798 кумулятивных голосов.
Фексон Марк Абрамович - «За»-1877 кумулятивных голосов.
«Против всех кандидатов»-2485 кумулятивных голосов.
«Воздержался по всем кандидатам»-0 кумулятивных голосов.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров.
2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
3. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества, в том числе: Еремичева Николая Евгеньевича, Зюбина Глеба Валентиновича, Изотова Александра Матвеевича, Марченко Бориса Павловича, Платоновой Татьяны Сергеевны, Совы Вячеслава Николаевича, Фексона Марка Абрамовича.
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
Деменкова Лариса Петровна, Еремичев Николай Евгеньевич, Зюбин Глеб Валентинович, Лобанов Сергей Юрьевич, Платонова Татьяна Сергеевна, Сова Вячеслав Николаевич, Тулапин Андрей Павлович.
2.6. Дата составления протокола общего собрания - 01 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Дукс» В.Ф. Харитонов
(подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
