о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Гурьевский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГМЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 652780, Кемеровская область, город Гурьевск, улица Гагарина, дом 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024200661264
1.5. ИНН эмитента: 4204000253
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10231-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.gmzkem.net
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 января 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 февраля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом крупной сделки.
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. О назначении председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров и секретаря собрания
5. Об определении цены выкупа Обществом акций в соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Сергеев Леонид Николаевич
3.2. Дата подписи: 01.02.2012 г. М.П.
