«Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт по оборудованию для шинной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИшинмаш»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 11
1.4. ОГРН эмитента 1027600846680
1.5. ИНН эмитента 7606008579
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 01029 - А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www. shinmash. yaroslavl. ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012г., протокол № 8.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать общее собрание акционеров ОАО «НИИшинмаш» по итогам 2011 года и утвердить:
1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2. Форму проведения собрания – Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
3. Дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 11 апреля 2012 года, г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании – 14.30 часов.
5. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 февраля 2012г.
6. Повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НИИшинмаш»:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подписи
3.1 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента Генеральный директор _____________ Е.В. Черномаз
3.2. Дата «01» февраля 2012г. М.П.
