1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Автоколонна 1137”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Автоколонна 1137”
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 150049, г. Ярославль, ул. Лисицына,2
1.4. ОГРН эмитента 1027600679842
1.5. ИНН эмитента 7604010692
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05717-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.avtokol.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012г.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01.02.2012г., протокол № 9.
3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать общее собрание акционеров ОАО «Автоколонна 1137» по итогам 2011 года и утвердить:
1. Вид общего собрания акционеров – годовое.
2. Форму проведения собрания – Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
3. Дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров – 17 апреля 2012 года, г.Ярославль, ул. Советская, д.69 (Вход слева), 3 этаж, Конференц-зал, 15.00 часов.
4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании – 14.20 часов.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 05 марта 2012г.
6. Повестка дня годового общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об обращении Общества в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ____________________ Евплонов В.Н.
3.2. Дата «01» февраля 2012 г. М.П.
