1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ростовоблгаз»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159785
1.5. ИНН эмитента: 6163000368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30742-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 5 (Пять) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«за» – 5 голосов
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«за» – 5 голосов
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«за» – 5 голосов
«против» – 0 голосов.
«воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По 2 вопросу: «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - контракта об открытии кредитной линии с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)».
Решили:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракта об открытии кредитной линии от 27.12.2011 № 2111-068 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) между Открытым акционерным обществом «Ростовоблгаз» (Заемщик) и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) в размере - не более 760 102 740 (Семьсот шестьдесят миллионов сто две тысячи семьсот сорок) рублей, из расчета лимита выдачи по кредитной линии 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей, под 10% (Десять) процентов годовых, начисляемых за весь период пользования кредитной линией на сумму фактической задолженности, сроком до 31.12.2016 (включительно).
2.2.2. По 3 вопросу: «О предложении общему собранию акционеров Общества».
Решили:
Предложить общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт об открытии кредитной линии от 27.12.2011 № 2111-068 (приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров) на следующих условиях:
стороны: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) и Открытое акционерное общество «Ростовоблгаз» (Заемщик);
предмет:
Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования по 31.12.2016 (включительно), с уплатой 10% (Десяти) процентов годовых, начисляемых за весь период пользования кредитной линией на сумму фактической задолженности;
лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заемщику в рамках настоящей кредитной линии денежных средств) составляет 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
кредит в форме кредитной линии предоставляется Заемщику для строительства объектов газификации Ростовской области в 2012 году (включая проведение проектно-изыскательских работ на сумму не более 40% от общей суммы кредита, проведение землеустроительных работ на сумму не более 10% от общей суммы кредита, выкуп уже построенных газопроводов на сумму не более 10% от общей суммы кредита при условии включения данных объектов в Программу газификации Ростовской области на 2012 год);
выдача кредита производится частями (траншами) в срок до 01.07.2013 (включительно), погашение которых производится по графику:
до 31.12.2012 года – 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей;
до 31.12.2013 года – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
до 31.12.2014 года – 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей;
до 31.12.2015 года – 105 000 000 (Сто пять миллионов) рублей;
до 31.12.2016 года – 230 000 000 (Двести тридцать миллионов) рублей.
обеспечение исполнения обязательств Заемщика по своевременному и полному возврату кредита, уплате процентов, начисленных за его использование, и других выплат по контракту Банку не предоставляется.
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами – не более 210 102 740 (Двести десять миллионов сто две тысячи семьсот сорок) рублей.
2.2.3. По 4 вопросу: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества».
Решили:
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ростовоблгаз» в форме заочного голосования.
2. Определить:
дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14 марта 2012 года;
дату окончания приема бюллетеней для голосования: 14 марта 2012 года;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40 А, ОАО «Ростовоблгаз».
3.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 января 2012 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракта об открытии кредитной линии от 27.12.2011 № 2111-068 с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или опубликовано в газете «Российская газета», или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: контракт об открытии кредитной линии от 27.12.2011 № 2111-068, информация в отношении одобряемой сделки, конкурсная документация, проекты решений общего собрания акционеров, иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и внутренними документами Общества.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, д. 40а.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.01.2012, протокол №6.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по юридической и корпоративной работе ОАО «Ростовоблгаз» (доверенность от 11.01.2012 № 08.1-01/999)
3.2. Дата: 01 февраля 2012 года
