об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани
1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «Кубаньэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 350033, Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д.2
1.4. ОГРН эмитента 1022301427268
1.5. ИНН эмитента 2309001660
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00063-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubanenergo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27 января 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 31 января 2012 года, № 127/2012.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 9: О внесении изменений в Положение «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, находящимися в собственности ОАО «Кубаньэнерго».
Дополнить п. 4.1.2. Положения «О распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «Кубаньэнерго» подпунктом в следующей редакции:
4.1.2.6. Бывшие работники Предприятия, прекратившие трудовые отношения в связи с увольнением по собственному желанию.
По вопросу 10: Об одобрении договора на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену договора на проведение энергетического обследования, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 рублей (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.
2. Одобрить договор на проведение энергетического обследования между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» (далее - Договор, Приложение № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик, ОАО «Энергосервис Кубани» - Исполнитель
Предмет договора: Исполнитель по поручению Заказчика обязуется провести энергетическое обследование оборудования сетевого распределительного комплекса, административных и производственных зданий и сооружений, составить Энергетический паспорт ОАО «Кубаньэнерго», а также сформировать перечень рекомендаций по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к договору) следующих подразделений Общества:
-комплекс административных и производственных зданий и сооружений Исполнительного аппарата и производственная база;
- Краснодарский ФЭС;
- Тимашевский ФЭС;
- Армавирский ФЭС;
- Славянский ФЭС.
Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их стоимость. При изменении законодательных или нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения договора, и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки выполнения работ продлеваются соразмерно времени увеличения сроков выполнения работ. Сроки и договорная цена в этом случае уточняются Сторонами в дополнительном соглашении.
Цена договора: Стоимость работы по Договору составляет 21 830 000 (двадцать один миллион восемьсот тридцать тысяч) рублей, в том числе НДС-18% 3 330 000 (три миллиона триста тридцать тысяч) рублей.
Перед началом работ Заказчик перечисляет Исполнителю предоплату в размере 30% от стоимости объема работ, указанной в Договоре, в сумме 6 549 000 (шесть миллионов пятьсот сорок девять тысяч) рублей, в том числе НДС 999 000 (девятьсот девяносто девять тысяч) рублей, в течение пяти дней с момента подписания договора на основании выставленного счета. Сумма предоплаты учитывается при проведении окончательных расчетов после сдачи-приемки работ.
Ответственность сторон: За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами договорных обязательств и урегулирования взаимных расчетов.
Порядок разрешения споров: Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. При невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
3. Генеральному директору Общества:
- обратить внимание на нарушение ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах";
- обеспечить соблюдение Обществом порядка одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренного действующим законодательством.
По вопросу 11: Об одобрении дополнительного соглашения к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Одобрить дополнительное соглашение к договору на проведение энергетического обследования от 04.05.2011 №407/30-546 между ОАО «Кубаньэнерго» и ОАО «Энергосервис Кубани» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, согласно Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
По вопросу 12: Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго».
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитета по технологическому присоединению Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ______________________ В.А. Кочерга
(по доверенности от 22.12.2011 №119/10-604) (подпись)
3.2. Дата «01» февраля 2012 г. М.П.
