о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Уральские авиалинии».
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Екатеринбург пер. Утренний д.1-г
1.4. ОГРН эмитента 1026605388490
1.5. ИНН эмитента 6608003013
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30799-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralairlines.ru/ru/227
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2012.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2012.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поступивших в Общество предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию, а также принятие решения о включении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
2. Утверждение Плана-графика созыва и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АК «Уральские авиалинии» №18.
3. Предварительные итоги работы Авиакомпании за 2011 год.
4. Состояние системы управления безопасностью полетов и авиационной безопасности и обеспечение качества в 2011г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО АК С.Н. Скуратов
«Уральские авиалинии» (подпись)
3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 12 г. М.П.
